Sector: Financiero/Legal/Riesgo

Sistema de software para monitoreo de lavado de activos.

Componentes: aplicación web (visor), aplicación de servidor (analizador) y base de datos (externa) que se instalan en las oficinas de los clientes o en la nube.

Descripción: El sistema obtiene datos de una fuente central o descentralizada y los analiza para detectar comportamiento atípico. Una serie de algoritmos,  detección de atipicidad y perfiles de riesgo determinan la probabilidad de que una transacción sea sospechosa.

psaml es una solución de software robusta, completa y adaptable a cualquier tecnología de TI disponible, diseñada para apoyar su programa anti-lavado de activos al mejor costo.  Con modelos científico-matemáticos especializados en generación de perfiles, la detección de atipicidad y perfiles de riesgo, junto a las mejores prácticas y conocimiento experto, la herramienta es capaz de alertar transacciones y comportamiento sospechoso, valoración del cliente de acuerdo con el Grado de Sospecha, reportes regulatorios y otras funciones, asistiendo en la gestión de cumplimiento regulatorio de su Institución.

El visor despliega los casos sospechosos y por medio de la valoración de acuerdo al Grado de Sospecha, permite al analista entender las razones de sospecha y gestionar esos casos.

Beneficios:

  • Monitoreo constante y por demanda.
  • La conducta del cliente, perfilamiento (Vectores Simbólicos u otros métodos matemáticos).
  • Scoring de clientes mediante matriz de calificación.
  • Reglas de experto complejas implementadas en la base de datos.
  • Reglas de experto creadas por los usuarios (entorno gráfico) de acuerdo con las necesidades.
  • Funcionabilidad de prueba de reglas en histórico de la institución.
  • Perfilamiento y Segmentación en nuestro Laboratorio Matemático.
  • Indicadores de Riesgo (generación de mapas de calor).
  • Soporte técnico y desarrollos a la medida.
  • Certificación de Usuarios por módulos.
  • Reportería Dinámica.




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