En ocasiones, cuando a un Oficial de Cumplimiento le preguntan ¿cómo la gestión de su programa AML contribuye a la estrategia de la compañía?, no siempre hay claridad en sus argumentos. Esto podría deberse en parte, a que el ejercicio de cruzar los objetivos y actividades del marco estratégico con sus indicadores de gestión, no se han realizado, otra posibilidad es que, este líder trabaja mucho pero no ha determinado unos indicadores de su valiosa gestión, o puede ser que tampoco, haya documentado cómo el sistema de administración de riesgo que lidera aporta a la estrategia empresarial.

Quienes logran tener el discernimiento de cómo el sistema de administración o prevención de los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, planes de anti-corrupción y anti-soborno, coadyuvan con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la alta gerencia y consiguen que sus indicadores (o al menos un par de ellos) hagan parte del Cuadro de Mando o del Balance Scorecard de su entidad, le han dado a su trabajo el nivel que merece.

Lograrlo no es una tarea titánica. Si su empresa es tan pequeña que, el interés comercial de posicionarse en el mercado prevalece por encima del control interno o del programa de cumplimiento o tan grande que, los proyectos o macroproyectos con los que la alta gerencia y sus directivas se han comprometido, son lo único relevante para ellos, en cualquiera de esos caso, lo único que se requiere es documentarlo. Finalmente, se conoce que a los que sí les atañen estos temas son a los organismos de control o a los reguladores de cada país que podrían hacerle una inspección a su sistema.

¿Cuáles organizaciones deben monitorear el lavado de activos?

En el siguiente cuadro se presentan unos ejemplos de indicadores de gestión AML básicos y su relación directa con posibles objetivos y actividades típicas de un marco o plan estratégico empresarial:

En Predisoft Internacional S.A. motivamos a las empresas a tomar medidas para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, y el adecuado cumplimiento de las leyes antilavado de dinero.

Por lo que hemos creado una solución de software para la prevención de lavado de dinero, se trata de PSAML una herramienta robusta, completa y adaptable.

Este software antilavado de dinero obtiene datos de una fuente central o descentralizada y los analiza para detectar comportamientos atípicos, detección de atipicidad y perales de riesgo que determina la probabilidad de que una transacción sea sospechosa.

Póngase en contacto con Predisoft Internacional S.A., para conocer PSAML y cómo puede beneficiar a su empresa con su implementación.

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