Software para la Prevención lavado de dinero
PSAML es una solución de software para la prevención de lavado de dinero robusta, completa y adaptable a cualquier tecnología de TI disponible, diseñada para apoyar su programa anti-lavado de activos al mejor costo. Con modelos científico-matemáticos especializados en generación de perfiles, la detección de atipicidad y perfiles de riesgo, junto a las mejores prácticas y conocimiento experto, la herramienta es capaz de alertar transacciones y comportamiento sospechoso, valoración del cliente de acuerdo con el Grado de Sospecha, reportes regulatorios y otras funciones, asistiendo en la gestión de cumplimiento regulatorio de su Institución, para sí optimizar la prevención para favorecer el antilavado de dinero.
Los Beneficios más notables de PSAML son:
- Reglas simples y complejas
- Perfilamiento de clientes
- Detección de atipicidad
- Segmentación de clientes
- Matriz de riesgos
- Índice “Grado de Sospecha”
- Gráficos “Redes Financieras”
- Vinculación de clientes
- Listas negras
- Escalabilidad hasta límites del hardware/bases de datos
- Analytics y Machine Learning para detección de patrones (basados en ROS o casos documentados).
- Programación de métodos a la medida.
- Reportería programada
- Reportería a la medida.
Contáctenos ahora mismo para más información.
Sistema de Software para la Prevención lavado de dinero.
Sector Financiero/Legal/Riesgo: Sistema de Software para la Prevención lavado de dinero.
Componentes:aplicación web (visor), aplicación de servidor (analizador) y base de datos (externa) que se instalan en las oficinas de los clientes o en la nube.
Descripción:El sistema de Software para la Prevención y detección de actividades relacionadas con el lavado de dinero obtiene datos de una fuente central o descentralizada y los analiza para detectar comportamiento atípico. Una serie de algoritmos, detección de atipicidad y perfiles de riesgo determinan la probabilidad de que una transacción sea sospechosa.
El visor despliega los casos sospechosos y por medio de la valoración de acuerdo al Grado de Sospecha, permite al analista entender las razones de sospecha y gestionar esos casos.
Beneficios:
- Monitoreo constante y por demanda.
- La conducta del cliente, perfilamiento (Vectores Simbólicos u otros métodos matemáticos).
- Scoring de clientes mediante matriz de calificación.
- Reglas de experto complejas implementadas en la base de datos.
- Reglas de experto creadas por los usuarios (entorno gráfico) de acuerdo con las necesidades.
- Funcionabilidad de prueba de reglas en histórico de la institución.
- Perfilamiento y Segmentación en nuestro Laboratorio Matemático.
- Indicadores de Riesgo (generación de mapas de calor).
- Soporte técnico y desarrollos a la medida.
- Certificación de Usuarios por módulos.
- Reportería Dinámica.
- Software para la Prevención lavado de dinero
“Lleve su negocio al siguiente nivel de manera inteligente”
Conozca sobre la Ley 8204 Antilavado de Dinero aplicable a Costa Rica y la Ley Antilavado en México
Es importante saber que los principales controles en cuanto al tema de lavado de dinero son encabezados por El GAFI “El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales.