Prevención de fraudes financieros

Para cualquier empresa, proteger el dinero es lo más importante, por lo que es necesario que cuente con un programa para detectar el fraude en su organización, que incluya la prevención de fraudes financieros y multicanal.

No es tarea fácil vigilar los departamentos financieros de cualquier compañía, esto implica prestar mucha atención en el área de cumplimiento para no ser víctima de los defraudadores.

Por lo tanto las compañías deben de seguir algunos consejos de parte de los expertos:

Consejos para la prevención fraudes financieros

Audite los procesos en donde se realizan transacciones de dinero.

Toda empresa debe de tener claro los procesos del negocio y por ende conocer las necesidades de las que carece.

Realizar el seguimiento de cada transacción ejecutada por los clientes, cada movimiento, se debe de tener una visión general de cómo es que funciona la administración de los gastos, el objetivo es analizar los puntos débiles con el fin de motivar la prevención de fraudes financieros, esto a manera de reforzar y evitar que se cometa el acto ilícito.

Seguimiento de las personas que tienen contacto con el dinero en la empresa. 

Un paso muy importante dentro de las compañías es conocer a los funcionarios que integran el equipo financiero y además conocer los procedimientos que estos realizan.

El ser humano comete errores, por eso es tan importante que se evalúe con mucho cuidado quienes son las personas que van a cubrir cargos tan importantes como los que involucran dinero, es importante actualizar el perfil de los colaboradores y se sigan sus movimientos para evitar un escape de dinero y así lograr una adecuada prevención de fraudes financieros.

PSFraud es un sistema para la detección del fraude, un software que le ayudará en su ardua tarea de prevención de fraudes financieros en las formas variadas en que se presente el fraude; Fraude Financiero, Fraude Bancario, Fraude Electrónico, Fraudes con tarjetas de Crédito y muchas modalidades de fraude más.

Gracias a la tecnología de punta que posee PSFraud, este logra unificar el conocimiento acerca de los patrones del fraude, la conducta del cliente y el conocimiento experto, resultando en un módulo capaz de auto-aprender de manera sistemática.

PSFraud es tecnología inteligente, reduce significativamente las alertas falsas y esto a la vez permite mayor efectividad al lograr anticiparse al fraude incrementando el saldo disponible salvado.

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