Se aproxima el 2° Encuentro Internacional EIPLAFT 2022, evento que contará con la presencia de más de diez expertos en materia de prevención de lavado de activos, a lo largo de toda la región latinoamericana. Entre estos:

• Sandro García Rojas: Ex Vicepresidente de Prevención de Procesos de la CNBV
• Gonzalo Vila: CFCS, Director para América Latina
• Juan Pablo Rodríguez: Abogado penalista y Consultor Antilavado
• Alberto Avila: Fundador de Innovating Politics
• Iván Danilo Ortiz: CPA, MBA, AML/CA
• William Chinchilla: Asociado de World Compliance Association
• Natibeth Kennion: Gerente Corporativa de Cumplimiento en MMG Bank
• Francisco Vides: Oficial de cumplimiento COOSAJO R.L. es MICOOPE
• Angelica María Ruiz López: Presidenta de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP 2021-2023
• María del Carmen Guerrero: Socio Director de Guerrero Belmonte y Asociados GBA
• Nery Maldonado: Director General de la firma profesional CAES Consultores y Asesores Empresariales
• Raúl Alonzo Acosta: Ingeniero en Sistemas Computacionales con maestría en Ciencias de la Computación y maestría en Finanzas, Orador en temas de prevención de LA/FT

El lavado de dinero representa una problemática sumamente compleja y dinámica a nivel mundial, afectando directamente las economías, seguridad y bienestar social de todos los países. La continua evolución de mecanismos y estrategias dirigidas a superar las defensas de las diferentes organizaciones financieras y la incursión en empresas privadas que manejan de una u otra forma dinero de terceros, pone en evidencia la necesidad de reaccionar y evolucionar en la forma en que se está tratando de frenar este flagelo global que desde siempre no ha sido solo un tema de narcotráfico, sino que incluye financiamiento de terrorismo, trata de personas y evasión fiscal, entre otras.

Como es claro, el estudio y aprendizaje de las diferentes modalidades de esta actividad ilícita es clave para poder combatirla, de ahí el compromiso de Predisoft de estar a la vanguardia con nuestra tecnología.

Como parte de nuestro compromiso con la prevención y detección temprana de las prácticas de lavado de dinero, desde Predisoft Internacional nos complace anunciar el 2° Encuentro Internacional EIPLAFT 2022, a realizarse en ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2022.