Entérece de las consecuencias que le acarrea el incumplimiento de la Ley Antilavado en Costa Rica

En Costa Rica actualmente se considera de suma importancia la Ley antilavado en la cual se promueve la detección de actividades ilícitas que perjudica a nuestro país, la Superintendencia General de Entidades Financieras, (SUGEF) ha realizado un trabajo árduo para  dar a conocer aquellas sanciones que se impondrán en caso de no obedecer la Ley.

Artículos que requieren mayor importancia para su conocimiento:

De acuerdo a la Normativa que presenta la Ley 7786 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo” la Superintendencia dictaminó que en caso de no cumplir con la misma, los sujetos se verán sancionados:

Delitos y Medidas de Seguridad por Incumplimiento de la Ley Antilavado en Costa Rica

Artículo 57.—En todo lo no regulado de manera expresa en este título, deberá aplicarse obligatoriamente la legislación penal y procesal penal. Sin embargo, al conocer el caso concreto, el juez deberá aplicar siempre las disposiciones y los principios del Código Penal.

Artículo 59- Se sancionará también con pena de prisión de tres a ocho años a quien construya o facilité el uso de las pistas de aterrizaje, sitios de atraque, para que sean utilizados en el transporte de dinero  o bienes provenientes del narcotráfico, las drogas o las sustancias referidas en esta ley.

Artículo 60 Según la ley indica que aquellas personas que estén vinculadas al ejercicio ilegal de las actividades mencionadas, serán sancionadas con una pena de cuatro a ocho años en caso que disuade a otra persona para evitar la denuncia, el testimonio, la investigación, la promoción y el ejercicio de la acción penal o el juzgamiento de las actividades delictivas descritas.

Según el artículo 62 – se sancionará con pena de prisión de tres a diez años e inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas durante el periodo, a aquellos servidores o funcionarios que procuren, por cualquier canal la impunidad o evasión de las personas sujetas investigadas.

Si los actos son realizados por un juez o fiscal de la República la pena será de ocho a veinte años.

Si los hechos ocurren por culpa del funcionario o empleado, se le impondrá pena de prisión de seis meses a tres años, en caso de que sea un juez o un fiscal de la República será de dos años a cinco años, en ambos casos se impondrá inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo plazo.

El artículo 67 señala que se impondrá pena de prisión de tres a ocho años a quien , directamente o por persona interpuesta, influya en un servicio público o autoridad pública, haciendo uso de los beneficios de las facultades de su cargo o de cualquier situación derivada de su relación personal o jerárquica, para obtener licencias, permisos o gestiones administrativas que faciliten la comisión de los delitos establecidos en esta ley, con el propósito de lograr por ello, directamente o indirectamente un beneficio o ventaja.

Evitar las Sanciones con el uso de una Herramienta tan eficaz como lo es PSAML

Según la Superintendencia de entidades financieras indicó en la normativa para la prevención del lavado de activos, que se requiere del uso de una herramienta que complementará la detección de estas actividades delictivas. Es necesario tener en cuenta que el Incumplimiento de la Ley Antilavado en Costa Rica acarrea grandes daños a la persona, empresa y país.

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