Los Beneficios de implementar una solución como PS AML

Adicional a las líneas de defensa expuestas por el Lic. William Chinchilla; el sistema de Software para la Prevención y detección de actividades relacionadas con el lavado de dinero obtiene datos de una fuente central o descentralizada y los analiza para detectar comportamiento atípico. Una serie de algoritmos, detección de atipicidad y perfiles de riesgo determinan la probabilidad de que una transacción sea sospechosa.

1. Monitoreo constante y por demanda
2. La conducta del cliente, perfilamiento (Vectores Simbólicos y otros métodos matemáticos)
3. Scoring de clientes mediante matriz de calificación
4. Reglas de experto complejas implementadas en la base de datos
5. Reglas de experto creadas por los usuarios (entorno gráfico) de acuerdo con las necesidades
6. Funcionabilidad de prueba de reglas en histórico de la institución
7. Perfilamiento y Segmentación en nuestro Laboratorio Matemático
8. Indicadores de Riesgo (generación de mapas de calor)
9. Soporte técnico y desarrollos a la medida
10. Certificación de Usuarios por módulos
11. Reportería Dinámica
12. Software para la Prevención de lavado de dinero

Ahora que conoces todo lo que debes saber sobre lavado de dinero, es el momento de ponerse en contacto con Predisoft para evaluar con nosotros la implementación de PS AML a sus sistemas.