AML – Anti-Money Laundering – Detección Lavado de Dinero

Anti lavado de Dinero o prevención de blanqueo de Capitales, son los términos más comunes para definir el acrónimo AML, utilizado primordialmente en el sector financiero y en él se describen todos y cada uno de los controles legales que las instituciones financieras y otras entidades actualmente reguladas deben cumplir de acuerdo a la legislación de cada país para poder prevenir, detectar e informar oportunamente sobre posibles actividades, ilícitas o sospechosas relacionadas con el blanqueo de capitales, y Detección Lavado de Dinero.

Entre los controles que exigen por normativa general de la superintendencia o entidad reguladora para cada país se encuentran; cumplir a cabalidad con la normativa legal vigente para cada uno de los sectores implicados (Banca, cooperativa, seguros, entre otros), utilizar alguna herramienta de monitoreo, prevención y Detección Lavado de Dinero que les permita supervisar todas las operaciones que realizan los asociados o clientes de cada una de estas instituciones, con el fin de poder detectar si hay actividades sospechosas y en caso de serlo así, poder informar a la entidad reguladora para cada institución.

Ahora bien, es acá donde Predisoft, los Expertos en Sistemas de: Detección de Fraudes Bancarios, Lavado de Dinero y Soluciones de Rastreo GPS. En su afán de estar en sintonía con las necesidades de cada sector, ha creado una poderosa herramienta denominada PSAML, que al día de hoy cumple totalmente con las exigencias de los entes reguladores para cada uno de estos sectores, utilizando tecnología de última generación, experticia en el ámbito científico-matemático, ya que combina exitosamente los sistemas de información con la matemática predictiva, con la finalidad de poder anticipar a ciertos eventos y de ésta manera tener a la institución totalmente cubierta ante cualquier eventualidad que se pueda presentar.

Predisoft ofrece un sistema, el cual permite monitorear todas las transacciones que realicen los clientes de cierta entidad con el objetivo principal de proteger a la institución y evitar que se estén presentando casos de blanqueo de capitales.

Con el crecimiento y mejoramiento continuo que Predisoft ha incorporado en el desarrollo de sus herramientas, hoy por hoy estamos sobre la misma línea de las necesidades que tienen no sólo las instituciones financieras, sino todas aquellas que actualmente están siendo reguladas en el campo de AML. Nuestra amplia experiencia nos ha permitido acompañar a las empresas ofreciéndoles herramientas de primer mundo, completamente adaptables a cada necesidad específica que se pueda presentar en cada institución, es decir que Predisoft no ofrece soluciones estándares, sino que, por el contrario, ha logrado entender el núcleo de cada empresa, haciendo para cada una de éstas, una solución especial.

Predisoft es la respuesta que estaba buscando, permítanos ayudarle, nuestro lema es recibir problemas complejos y entregar soluciones simples.

Empiece ahora mismo e implemente inteligencia a sus negocios, la matemática y el análisis científico de datos son la clave, contáctenos cualquiera que fuese su situación, muy probablemente le podemos ayudar.