October 14, 2019
Establecer una relación de confianza con sus empleados mediante el uso de aplicaciones para monitoreo de personal. Actualmente los modelos de negocios son tan cambiantes que […]
October 11, 2019
En las diferentes organizaciones financieras, el tema del fraude ha escalado hasta convertirse en un dolor de cabeza tanto para usuarios como instituciones. Ser víctima de […]
October 11, 2019
Iniciativas para la prevención de lavado de dinero en México En los últimos años México ha trabajado muy fuerte en la prevencion de lavado de dinero […]
October 10, 2019
Aplicativos para recursos humanos. Los aplicativos para recursos humanos están dirigidos a empresas que están enfocadas en optimizar el rendimiento del talento humano. La llegada de […]
October 8, 2019
Lavado de Activos en México Diferentes medios indican que México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en la exportación de actividades ilícitas, actividades como la […]
October 2, 2019
Fraudes con tarjetas de crédito por internet ¿El nivel de fraude se está saliendo de control en tu empresa? Los Fraudes con tarjetas de crédito por […]
October 1, 2019
Importancia del Oficial de Cumplimiento en Costa Rica Actualmente en Costa Rica, se realiza la aplicación a la normativa de la ley 8204, en la que […]
September 26, 2019
Monitoreo lavado de activos. Utilizar un sistema de monitoreo para la prevención de lavado de activos y el financiamiento al terrorismo se convierte en un deber […]
September 25, 2019
La lucha contra el fraude ha obligado a las organizaciones a tomar medidas en la implementación de herramientas tecnológicas para la prevención y detección del fraude, […]