Se aproxima el 2° Encuentro Internacional EIPLAFT 2022, evento que contará con la presencia de más de diez expertos en materia de prevención de lavado de […]
La Corrupción, Los Oficiales De Cumplimiento y La TecnologíaLic. William A. Chinchilla SánchezAbogado, Asesor, Consultor, Formador En PLD-FT-FPADM El concepto de “corrupción” lo vamos a usar […]
Actualmente las circunstancias que azotan a todo el planeta han hecho un antes y un después en las entidades bancarias, estas han tenido que evolucionar a un […]
Las nuevas exigencias empresariales han llevado a las empresas a buscar nuevas maneras de ser más productivas y sobre todo proteger a su recurso más importante, […]
Software para el monitoreo de personal En la actualidad existe una lucha para aumentar la productividad en las empresas y así convertirse en el proveedor preferido […]
40 recomendaciones antilavado El Grupo de Acción Financiera es un ente intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado […]
Productividad empresarial La revolución tecnológica ha transformado la administración empresarial, por lo tanto la productividad se ha automatizado y los procesos se han vuelto más eficientes. […]
El lavado de dinero es el proceso mediante la cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante actividades ilegales. El antilavado de dinero es […]
Monitoreo lavado de activos. Utilizar un sistema de monitoreo para la prevención de lavado de activos y el financiamiento al terrorismo se convierte en un deber […]