July 21, 2021Evaluación de riesgo de lavado de dinero a nivel país, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y su importanciaEvaluación de Riesgo de Lavado de DineroLic. William A. Chinchilla SánchezAbogado, Asesor, Consultor, Formador En PLD-FT-FPADM La Recomendación N°1 del GAFI denominada “Evaluación de riesgos y […]