Lic. William A. Chinchilla SánchezAbogado, Asesor, Consultor, Formador En PLD-FT-FPADMArtículo De Opinión: Oficial de cumplimiento contra el lavado de dinero En el año 1985 los Carteles […]
Enfoque Basado En Riesgo Sin “Tecnología Amigable”, No FuncionaLic. William A. Chinchilla SánchezAbogado, Asesor, Consultor, Formador En PLD-FT-FPADMImportancia de la prevención de lavado de dinero Cuando […]
Lic. William Chinchilla SánchezAbogado Experto en Derecho Bancario, Mercado de Valores y Cumplimiento. Asociado a World Compliance AssociationAsesor, Consultor, Formador En PLD-FT-FPADM Cuando se habla de […]
Carlos Eduardo Gil AguilarOficial de Cumplimiento – AuditorUniversidad ICESI, Colombia3/2/2021 En ocasiones, cuando a un Oficial de Cumplimiento le preguntan ¿cómo la gestión de su programa […]