March 26, 2021
Enfoque Basado En Riesgo Sin “Tecnología Amigable”, No FuncionaLic. William A. Chinchilla SánchezAbogado, Asesor, Consultor, Formador En PLD-FT-FPADMImportancia de la prevención de lavado de dinero Cuando […]
February 17, 2021
Lic. William Chinchilla SánchezAbogado Experto en Derecho Bancario, Mercado de Valores y Cumplimiento. Asociado a World Compliance AssociationAsesor, Consultor, Formador En PLD-FT-FPADM Cuando se habla de […]
October 30, 2019
¿Cuál es el objetivo de la Ley Antilavado de Dinero en México? La Ley Antilavado de Dinero en México tiene como objetivo proteger el sistema financiero […]