October 12, 2022
La auditoría con enfoque basado en riesgos como mitigante en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (FT) Raúl Alonzo Acosta GonzálesM en CC […]
September 21, 2022
Mitigar el riesgo LD/FT Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo debe ser una de las mayores preocupaciones para los Sujetos Obligados. A continuación Raúl Alonzo […]
February 9, 2022
El Abuso De Las Organizaciones Sin Fines De Lucro (OSFL)Lic. William A. Chinchilla SánchezAbogado, Asesor, Consultor, Formador En PLD-FT-FPADM Existen “figuras jurídicas” que han nacido para […]
October 27, 2021
El Lavado De Dinero y Su Extensión De OperacionesLic. William A. Chinchilla SánchezAbogado, Asesor, Consultor, Formador En PLD-FT-FPADM Quien piense (Juntas Directivas, Consejos de Administración, Oficiales […]
August 4, 2021
Lic. William A. Chinchilla SánchezAbogado, Asesor, Consultor, Formador En PLD-FT-FPADMArtículo De Opinión: Oficial de cumplimiento contra el lavado de dinero En el año 1985 los Carteles […]
March 26, 2021
Enfoque Basado En Riesgo Sin “Tecnología Amigable”, No FuncionaLic. William A. Chinchilla SánchezAbogado, Asesor, Consultor, Formador En PLD-FT-FPADMImportancia de la prevención de lavado de dinero Cuando […]
October 11, 2019
Iniciativas para la prevención de lavado de dinero en México En los últimos años México ha trabajado muy fuerte en la prevencion de lavado de dinero […]