February 17, 2021
Lic. William Chinchilla SánchezAbogado Experto en Derecho Bancario, Mercado de Valores y Cumplimiento. Asociado a World Compliance AssociationAsesor, Consultor, Formador En PLD-FT-FPADM Cuando se habla de […]
December 17, 2019
Lavado de dinero en México El lavado de dinero es el acto de encubrir el origen de los recursos generados mediante la práctica de actividades ilícitas […]
October 24, 2019
Ley Antilavado en México ¿Qué es lavado de dinero? El lavado de dinero es aquel proceso en el se “limpia” un capital obtenido de forma ilícita, […]
October 8, 2019
Lavado de Activos en México Diferentes medios indican que México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en la exportación de actividades ilícitas, actividades como la […]