Buscar una gestión eficaz del tiempo dentro de una organización es un trabajo complejo, se requiere ordenar las tareas en agendas y cumplirlas en un periodo […]
La ley de prevención de blanqueo de capitales, en el marco legal es la ley más rigurosa, la normativa refuerza medidas para evitar que las organizaciones […]
Combate al lavado de activos. Utilizar un sistema robusto para el monitoreo lavado de activos y el financiamiento al terrorismo se convierte en un deber para […]
Software para la gestión remota de su recurso humano Contar con diferentes alternativas para tomar control sobre las actividades del personal de su empresa con el […]
Herramienta para el monitoreo de personal Tomar el control de las obligaciones sobre el personal, es una tarea de todos los días para las empresas ya […]
La prevención de fraude es cuando se detecta un acto ilegal planeado con antelación que supone a un acto de engaño, ocultamiento o violación hacia la […]
Iniciativas para mejorar la prevención lavado de dinero Las iniciativas para la prevencion lavado de dinero permiten a los diferentes países de latinoamérica poner en marcha […]
Explore las bondades de los programas para el monitoreo de su personal. Uno de los principales problemas en el trabajo es la falta de confianza por […]
Detección oportuna de Fraudes Financieros, Bancarios, o Multicanales en la Empresa Para saber si una empresa comete fraudes, primero debemos de entender ¿Qué es un fraude? […]