El Lavado De Dinero y Su Extensión De OperacionesLic. William A. Chinchilla SánchezAbogado, Asesor, Consultor, Formador En PLD-FT-FPADM Quien piense (Juntas Directivas, Consejos de Administración, Oficiales […]
Durante el proceso de aprobación de compras, controlar el gasto es una necesidad que comparten todas las empresas que se preocupan en racionalizar los costos. Uno […]
El mundo empresarial ha cambiado radicalmente en los últimos años, el uso de tecnologías se ha vuelta más extensivo y los negocios cada vez son más […]
Para explicar qué es el fraude electrónico es importante definir primero lo que es un fraude. Un fraude está descrito como “una forma de apropiación y […]
Neobancos en el contexto preventivo de lavado de dinero actualLic. William A. Chinchilla SánchezAbogado, Asesor, Consultor, Formador En PLD-FT-FPADM “Los neobancos constituyen una nueva generación de […]
Un workflow o flujo de trabajo es una forma de automatizar los procesos de trabajo que desarrolla una empresa o trabajador. Dentro de esta automatización, las […]
Mejorar la productividad a partir de la automatización de procesos y flujos de trabajo es una manera de reducir aquellas tareas que no añaden valor y […]
¿Qué es el fraude financiero en una entidad crediticia y en qué consiste? Un fraude es un delito destinado a obtener un beneficio económico propio mediante […]