La Información Como «Punta De Lanza» Del Sistema Preventivo De Lavado De DineroLic. William A. Chinchilla SánchezAbogado, Asesor, Consultor, Formador En PLD-FT-FPADM Si usted pudiera observar […]
Lic. William A. Chinchilla SánchezAbogado, Asesor, Consultor, Formador En PLD-FT-FPADMArtículo De Opinión: ¡Sigan La Ruta Del Dinero! ¿Cómo? La frase “¡Sigan La Ruta Del Dinero!” se […]
Enfoque Basado En Riesgo Sin “Tecnología Amigable”, No FuncionaLic. William A. Chinchilla SánchezAbogado, Asesor, Consultor, Formador En PLD-FT-FPADMImportancia de la prevención de lavado de dinero Cuando […]
Lic. William Chinchilla SánchezAbogado Experto en Derecho Bancario, Mercado de Valores y Cumplimiento. Asociado a World Compliance AssociationAsesor, Consultor, Formador En PLD-FT-FPADM Cuando se habla de […]
Carlos Eduardo Gil AguilarOficial de Cumplimiento – AuditorUniversidad ICESI, Colombia3/2/2021 En ocasiones, cuando a un Oficial de Cumplimiento le preguntan ¿cómo la gestión de su programa […]
Ley Antilavado de Dinero en Costa Rica Actualmente en Costa Rica se realizan esfuerzos para prevenir a toda costa el lavado de dinero y financiamiento del […]
Esfuerzos a nivel País en la lucha contra el Lavado de Dinero. Costa Rica realiza múltiples esfuerzos para atacar el lavado de dinero y financiamiento al […]