June 2, 2021
En la actualidad, los entes reguladores a nivel mundial con el tema de la prevención del lavado de dinero se vuelven más exigentes. Se dice que […]
May 19, 2021
El Delito De Lavado De Dinero. ¿Contra Qué y Cómo Se Lucha? Lic. William A. Chinchilla SánchezAbogado, Asesor, Consultor, Formador En PLD-FT-FPADM Todo aspirante a Oficial de […]
May 5, 2021
La Información Como «Punta De Lanza» Del Sistema Preventivo De Lavado De DineroLic. William A. Chinchilla SánchezAbogado, Asesor, Consultor, Formador En PLD-FT-FPADM Si usted pudiera observar […]
April 21, 2021
Lic. William A. Chinchilla SánchezAbogado, Asesor, Consultor, Formador En PLD-FT-FPADMArtículo De Opinión: ¡Sigan La Ruta Del Dinero! ¿Cómo? La frase “¡Sigan La Ruta Del Dinero!” se […]
March 26, 2021
Enfoque Basado En Riesgo Sin “Tecnología Amigable”, No FuncionaLic. William A. Chinchilla SánchezAbogado, Asesor, Consultor, Formador En PLD-FT-FPADMImportancia de la prevención de lavado de dinero Cuando […]
February 17, 2021
Lic. William Chinchilla SánchezAbogado Experto en Derecho Bancario, Mercado de Valores y Cumplimiento. Asociado a World Compliance AssociationAsesor, Consultor, Formador En PLD-FT-FPADM Cuando se habla de […]
February 3, 2021
Carlos Eduardo Gil AguilarOficial de Cumplimiento – AuditorUniversidad ICESI, Colombia3/2/2021 En ocasiones, cuando a un Oficial de Cumplimiento le preguntan ¿cómo la gestión de su programa […]
April 21, 2020
Sistema de prevención antilavado El lavado de dinero es una actividad ilícita que en la actualidad se ha convertido en un fenómeno que ha ido evolucionando […]
March 23, 2020
Prevención de lavado de activos En materia de prevención de lavado de dinero, es importante conocer las obligaciones que establece la ley antilavado de dinero para […]